Portal de Denuncias

  • I. Datos del denunciante
  • II. Datos del denunciado
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Descripción

1. Objeto y Alcance:

Sobre la base de lo dispuesto en la Ley No.977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, corresponde al Banco Central de Nicaragua (BCN), la regulación y supervisión de los proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago; de Servicios de Activos Virtuales; de Servicios de Pago de Remesas y de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas. Dado lo anterior, se dispone del siguiente portal para que la ciudadanía pueda interponer las denuncias sobre aquellas personas naturales o jurídicas que efectúan algunas de estas actividades reguladas por el BCN sin estar debidamente autorizados o registrados por el BCN para operar.

2. Aviso:

La información proporcionada en su reporte de denuncia será de uso interno y se tratará de forma confidencial.

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Sus datos personales estarán protegidos y solo serán usados para proceder con la denuncia. Lea nuestros términos y condiciones.